Shanghai Investor Group, Inc


Country United States
State Azerbaijan
City Claymont
Address 619 New York Avenue
Phone 86 2161221349
Website www.shanghaiinvestorgroup.com

Shanghai Investor Group, Inc Reviews

Most Useful Comment
  • Nov 7, 2014

There is a previous report within this site that explains how SHANGHAI INVESTOR GROUP (SIG) operate

Our story is quite different as we had our loan approved on Nov 5th, 2013 and on Dec 20th 2013 SIG offered us to pay them just 20% of the total emission cost of both bank guarantees.

The whole amount to be paid including all different charges was $ 115,720 and we send an email to their financial director (Samuel Goldsmith) confirming we could send them $ 15,720 on Dec 30th and $ 100,000 on Jan 3rd 2014 so we did as agreed and send the money accordingly.

They sent all the papers to be signed from a company called TOTAL IDEAL FINANCE based in Tortola, BVI so we filled all the papers and send them back to them duly signed. The same day the loan should be received they sent us an email confirming that our money was not received in time so the loan could not be done

We were shocked of this situation as Mr. Goldsmith pre-aproved both dates and at the end we did not receive neither the loan or our money back.

After all this happened in COSTA RICA early in January 2014 the local representatives; Mr. Erasmo Guevara (COSTA RICA) and the representative from America and Spain; Mr. Angel Reyna offered they could finance themselves this payments that should be done but this never came to be true

As you may see we did not get our loan neither our money back so at this point we are taking legal actions against the people involved within this fraud.

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  • Nov 27, 2014

supuesta estafa

Hola buenos Dias:

Somos un bufete de abogados de Barcelona (España), que esta tratando de realizar una operación de financiacoion por Shanghai investor Group. con el Sr. Samuel Goldsmith y su agente financiero en españa el Sr. Daniel Palferro para un cliente pero nos esta resultando difícil. nuestro cliente pago unas cartas de garantía por un valor de 215.000 dolares transcurrido un tiempo tubo que pagar una póliza riesgo país de 525.000 dolares y otras cartas de 500.000 dolares y aquí nunca llega el dinero y todo son escusas de caducidad de cartas, ahora nos siguen pidiendo 500.000 dolares mas para unas nuevas cartas y cerrar la operación.

Me podría facilitar su correo para intercambiar opiniones. creemos que están estafando a nuestro cliente, si fuese así tomaremos cartas sobre el asumpto.

Nuestro correo es [email protected]

Mi nombre es Ricardo.

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  • Nov 13, 2014

Shanghai Scam

Hi, I've been affected by the same scam. For this reason I would like to contact you to share stories. So I wish you could give your email address so we can talk about this matter.

Kind regards.

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  • Dec 15, 2014

DANOS Y PERJUICIOS DEL SR. ROLANDO LEON PAEZ

ESTIMADO SR. ANGEL REYNA:

LUEGO DE NUESTRA CONVERSACION TELEFONICA, NUESTRO HOLDING FINANCIERO LE CONFIRMA:

1. LE ADJUNTO COMO RECORDATORIO, LAS POSTERGACIONES SUCESIVAS DEL SR. ROLANDO LEON PAEZ: QUE POR FALTA DE LIQUIDEZ Y DE CUMPLIMIENTO, SE CANCELO SU OPERACION FINANCIERA APROBADA.

2. LA CAUSA DE QUE SU PROYECTO NO SE CONCRETARA: FUE COMO USTED LO SABE Y TAMBIEN EL SR. ERASMO GUEVARA; DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SR. ROLANDO LEON PAEZ Y AHORA SE VIENE A PRESENTARSE COMO LA VICTIMA INOCENTE.

3. TODO ESTO HA SIDO PUESTO EN CONOCIMIENTO DE NUESTRO DEPARTAMENTO LEGAL, PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTEES PARA RESARCIR NUESTRA IMAGEN Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE LAS ACTITUD DEL SR. LEON ESTA PRODUCIENDO.

SALUDOS Y EXITOS,

SAMUEL GOLSMITH

OFICIAL FINANCIERO INTERNACIONAL

www.shanghaiinvestorgroup.com

---------- Mensaje reenviado ----------

De: Rolando Leon-paez <[email protected]>

Fecha: 19 de mayo de 2014, 23:07

Asunto: Re: POSTERGACION SOLICITADA VILLA ANTICA

Para: Samuel Goldsmith <[email protected]>

Cc: "[email protected]" <[email protected]>, President Shanghai Investor Gorup <[email protected]>, Angel Reyna <[email protected]>, Erasmo Guevara <[email protected]>

Buenas noches don Samuel

Gracias por su email

Le confirmo que tenemos finalmente la certeza por parte del Banco que los fondos estarán disponibles en nuestra cuenta para finales de mes por lo que ustedes deberían tener acreditado en sus cuentas el pago para la semana que termina el Viernes 6 de Junio de manera impostergable.

Visto que ya nos pasó con ustedes una vez donde los fondos llegaron tarde y por esta razón le pediré hasta el Viernes 6 de Junio para que ustedes puedan contar con los fondos es sus cuentas y poder cerrar así este negocio

Le pido disculpas don Samuel por los problemas ocasionados por estos atrasos que le puedo garantizar han sido involuntarios

Quedo en espera de sus noticias

Saludos

From: Samuel Goldsmith <[email protected]>

Date: Thursday, May 15, 2014 at 4:27 PM

To: Rolando Leon-paez <[email protected]>

Cc: "[email protected]" <[email protected]>, President Shanghai Investor Gorup <[email protected]>, Angel Reyna <[email protected]>, Erasmo Guevara <[email protected]>

Subject: POSTERGACION SOLICITADA VILLA ANTICA

ESTIMADO SR. ROlANDO LEON PAEZ:

NUESTRO HOLDING LE RECONFIRMA:

1. RESPETO SU POSICION Y COMPRENDO LA SITUACION FINANCIERA DE SU PAIS, SIN EMBARGO VARIAS VECES USTED HA POSTERGADO Y CONFIRMADO: LO QUE HA PRODUCIDO PERDIDA DE CREDIBILIDAD FRENTE A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (GRUPO INVERSOR Y BANCO PRESTAMISTA).

2. CONFIRMEME SI REALMENTE ESTA VEZ SERA LA ULTIMA POSTERGACION Y SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA PENDIENTE IMPOSTERGABLEMENTE, PARA PODER AVALAR, ASISTIR Y APOYAR ANTE EL SR. KENYIRO DENN PARA QUE GESTIONE LA POSTERGACION SOLICITADA; PORQUE DE LO CONTRARIO ME CARGARAN LOS COSTOS Y GASTOS PRODUCIDOS POR LAS POSTERGACIONES SUCESIVAS A MIS COMISIONES DE OTROS PROYECTOS.

SALUDOS Y EXITOS,

SAMUEL GOLSMITH

OFICIAL FINANCIERO INTERNACIONAL

www.shanghaiinvestorgroup.com

El 14 de mayo de 2014, 14:05, Rolando Leon-paez <[email protected]> escribió:

Buenos tardes don Samuel

Gracias por su email

Le confirmo que vengo llegando del Banco de hablar con el gerente de la sucursal que nos atiende para tratar de sacar un adelanto y enviarles según su solicitud sin embargo me confirmaron de nuevo que a mitad de la semana entrante el dinero completo estará disponible en nuestra cuenta ya que por temas de regulaciones internas del Banco ellos no hacen adelantos sino desembolsos completos.

Yo puedo responder y tomar responsabilidad don Samuel por dineros que son míos como los envíados en Diciembre y Enero pasados los cuales fueron transferidos en las fechas prometidas, pero cuando dependo de los períodos bancarios de ley en un Banco del estado no es algo que yo pueda controlar del todo.

Desafortunadamente el entorno geopolítico del país ha cambiado en los últimos meses y hacen que las cosas en el tercer mundo sean mas lentas de lo normal.

Si lograra sacar este pago antes del período prometido le estaré haciendo saber para poder proceder el pago total respectivo a ustedes

Estamos en contacto

Saludos

From: Samuel Goldsmith <[email protected]>

Date: Tuesday, May 13, 2014 10:49 PM

To: Rolando Leon-paez <[email protected]>

Cc: "[email protected]" <[email protected]>, President Shanghai Investor Gorup <[email protected]>, Angel Reyna <[email protected]>, Erasmo Guevara <[email protected]>

Subject: TRANSFERENCIA PARCIAL O CANCELACION DEFINITIVA

VER DOCUMENTO ADJUNTO Y PROCEDER EN CONSECUENCIA,

El 13 de mayo de 2014, 20:55, Rolando Leon-paez <[email protected]> escribió:

Buenas noches don Samuel

Gracias por su email

Le confirmo que recibimos justamente hoy la notificación del Banco donde nos confirmaron que el desembolso del crédito de nuestro cliente para el pago de las propiedades que vendiéramos será finalmente acreditado a nuestras cuenta en los próximos 6 días hábiles.

Las operaciones de crédito de 7 cifras en dólares son muy controladas localmente por temas de droga e impuestos, sin embargo ya estamos al final de este camino por lo que le puedo asegurar sin temor a equivocarme que la semana entrante ustedes tendrán el dinero transferido a las coordenadas bancarias indicadas

Agradezco su confianza dentro de este proceso donde finalmente tenemos fecha cierta para poder transferirles

Estamos en contacto

Saludos cordiales

From: Samuel Goldsmith <[email protected]>

Date: Tuesday, May 13, 2014 5:21 PM

To: Rolando Leon-paez <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>

Cc: President Shanghai Investor Gorup <[email protected]>, Angel Reyna <[email protected]>, Erasmo Guevara <[email protected]>

Subject: CONFIRMAR FECHA DE PAGO VILLA ANTICA / URGENTE

ESTIMADO SR. ROLANDO LEON PAEZ:

NUESTRO HOLDING LE RECONFIRMA:

1. LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (GRUPO INVERSOR Y BANCO PRESTAMISTA) HAN SOLICITADO EL DIA DE HOY SE LE CONFIRME LA FECHA EXACTA DE ESTA SEMANA; QUE USTED REALIZARA LA TRANSFERENCIA PENDIENTE VIA SWIFT DE US $484,000.

2. RECUERDE QUE USTED HA POSTERGADO DICHA TRANSFERENCIA PENDIENTE VARIAS VECES POR RAZONES POLITICAS DE SU PAIS Y ADEMAS ACTUALMENTE HAY GRAN PRESION DE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: PORQUE SON GARANTIAS Y FONDOS DEL EJERCICIO FINANCIERO Y BANCARIO DEL 2013.

SALUDOS Y EXITOS,

SAMUEL GOLSMITH

OFICIAL FINANCIERO INTERNACIONAL

www.shanghaiinvestorgroup.com

El 29 de abril de 2014, 12:26, Rolando Leon-paez <[email protected]> escribió:

Buenos días don Samuel

Sirva la presente para saludarlo y a la vez confirmarle que continuamos con el proceso de desembolso para el pago por parte del BANCO NACIONAL de COSTA RICA solo que al ser este banco una institución del estado nos dejaron el pago para luego del 8 de mayo que toma posesión el nuevo gobierno y además es festivo según lo podrá ver en la noticia adjunta.

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Gobierno-sector-publico-traspaso-poderes_0_508749139.html

Este cambio de gobierno implicó además un cambio de partido político lo cual involucró igualmente a este banco donde los créditos mas grandes (como el nuestro) están en un proceso de verificación final el cual se está dando desde hace una semana y se extenderá hasta el 9 de mayo por lo que el pago lo podremos hacer finalmente la semana del 12 de mayo como fecha última confirmada

Desafortunadamente don Samuel en el tercer mundo las cosas funcionan lentas y peor cuando hay involucrado dos días de fiesta como el primero y el ocho de mayo que además hacen puente sin embargo ya hemos controlado y estamos confirmados para las fechas arriba mencionadas

Agradezco de antemano su comprensión y estaremos en contacto para el envío del pago a ustedes.

Saludos

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